株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

役員

役員一覧

代表取締役社長 兼 CEO 大原 孝治

代表取締役社長 兼 CEO
大原 孝治
1963年(昭和38年)8月23日生

  • 1993年2月当社入社
  • 1995年9月当社 取締役第二営業本部長
  • 2003年5月当社 システム部長
  • 2004年3月当社 事業開発本部長
  • 2005年1月株式会社リアリット 代表取締役社長就任
  • 2007年4月当社 取締役辞任
  • 2009年4月日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任
  • 2009年9月当社 取締役兼CIO就任
  • 2010年12月当社 開発本部長
  • 2012年6月ドイト株式会社 取締役就任
  • 2012年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)
    代表取締役社長就任
  • 2012年9月株式会社長崎屋 取締役就任(現任)
  • 2013年4月当社 取締役副社長兼COO就任
  • 2013年11月当社 代表取締役副社長兼COO就任
  • 2013年12月株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任)
  • 2014年7月当社 代表取締役社長兼COO就任
    日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任
    株式会社リアリット 代表取締役会長就任
  • 2015年7月当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任)
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任
  • 2017年4月ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任)
  • 2019年1月ユニー株式会社 代表取締役会長就任(現任)

■選任の理由

当社グループの創業当時から店舗運営、店舗物件・システム開発など多方面で中心となって支えてきた実績があり、現在も代表取締役社長兼CEOとして当社グループを統括し、強いリーダーシップを発揮しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

代表取締役専務 兼 CAO 吉田 直樹

代表取締役専務 兼 CAO
吉田 直樹
1964年(昭和39年)12月7日生

  • 1995年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
  • 1997年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
  • 2002年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
  • 2003年2月 株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス)代表取締役社長就任
  • 2007年7月 Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
  • 2012年9月 当社 取締役就任
  • 2013年11月 当社 専務取締役就任
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)
    株式会社長崎屋 取締役就任(現任)
    ドイト株式会社 取締役就任(現任)
  • 2015年7月 当社 専務取締役兼CCO就任
  • 2017年6月 アクリーティブ株式会社 社外取締役就任(現任)
  • 2017年11月 ユニー株式会社 監査役就任
  • 2018年1月 当社 代表取締役専務兼CAO就任(現任)
  • 2019年1月 ユニー株式会社 取締役(非常勤)就任
    株式会社UCS 代表取締役就任(現任)
  • 2019年4月 ユニー株式会社 専務取締役就任(現任)

■選任の理由

代表取締役専務兼CAOとして、当社グループの法務・労務といったコンプライアンス・ガバナンス担当部門、財務・経理・税務部門や国内外のグループ戦略立案部門などを幅広く管掌しており、また各社社長を歴任してきたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

専務取締役 兼 CFO 髙橋 光夫

専務取締役 兼 CFO 及び コーポレートコミュニケーション本部長
髙橋 光夫
1955年(昭和30年)3月10日生

  • 1977年4月 アオキファッション販売株式会社
    (現株式会社AOKIホールディングス)入社
  • 1990年6月 同社 取締役就任
  • 1997年7月 当社入社 管理本部長
  • 1997年9月 当社 取締役就任
  • 2000年2月 当社 経営戦略本部長
  • 2005年1月 当社 専務取締役就任
  • 2005年9月 当社 専務取締役兼CFO就任
  • 2007年1月 ドイト株式会社 取締役就任
  • 2007年11月 株式会社長崎屋 取締役就任(現任)
  • 2010年12月 当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任
  • 2012年7月 当社 専務取締役兼CFO就任(現任)
    当社 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)監査役就任(現任)
  • 2013年6月 アクリーティブ株式会社 社外取締役就任
    ドイト株式会社 代表取締役社長就任
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)
  • 2016年6月 アクリーティブ株式会社 取締役(監査等委員)就任
  • 2017年4月 ドイト株式会社 取締役就任(現任)

■選任の理由

専務取締役兼CFOとしてステークホルダーに対するIR・広報活動を管掌しており、また財務・経理・資本政策など経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役 阿部 博史

取締役
阿部 博史
1975年(昭和50年)2月22日生

  • 2003年12月 当社入社
  • 2009年6月 当社 オペレーション統括本部情報システム部部長
  • 2011年9月 株式会社リアリット 取締役就任
  • 2012年6月 同社 取締役副社長就任
  • 2014年7月 同社 代表取締役社長就任(現任)
  • 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)取締役就任
    同社 オペレーション統括本部本部長(現任)
  • 2017年9月 当社 取締役就任(現任)
  • 2017年11月 ユニー株式会社 取締役就任
  • 2018年2月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)代表取締役就任
  • 2019年1月 株式会社UCS 代表取締役就任(現任)
  • 2019年4月 ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
  • 2019年5月 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス 取締役就任(現任)

■選任の理由

主に当社グループ内でIT・システム分野の業務を統括するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役 石井 祐司

取締役
石井 祐司
1972年(昭和47年)8月17日生

  • 2008年9月 当社入社
  • 2013年1月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)業務本部主計部部長
  • 2015年7月 同社 業務本部副本部長
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
  • 2016年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)業務本部本部長(現任)
  • 2017年9月 当社 取締役就任(現任)
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)取締役就任
  • 2017年10月 同社 経理本部本部長(現任)
  • 2018年2月 同社 代表取締役就任
  • 2019年5月 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス
    代表取締役社長就任(現任)

■選任の理由

主に当社グループ内で経理財務部門を統括するなど、会計・税務や経営企画の豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役 西井 剛

取締役
西井 剛
1975年(昭和50年)9月11日生

  • 1998年8月 当社入社
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
  • 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
  • 2017年4月 株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長
  • 2017年9月 当社 取締役就任(現任)
  • 2017年11月 ユニー株式会社 取締役就任
  • 2018年6月 カネ美食品株式会社 社外取締役就任(現任)
  • 2019年1月 UDリテール株式会社 取締役就任(現任)
  • 2019年2月 株式会社ドン・キホーテ 源流推進本部本部長就任(現任)
  • 2019年4月 ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
  • 2019年7月 株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任(現任)

■選任の理由

主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や営業数値分析など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役 芳賀 剛

取締役
芳賀 剛
1976年(昭和51年)2月3日生

  • 1999年3月 当社入社
  • 2013年12月 日本商業施設株式会社 取締役副社長就任
  • 2014年7月 同社 代表取締役社長就任(現任)
  • 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
  • 2016年3月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)店舗開発部部長
  • 2016年5月 パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長(現任)
  • 2017年9月 当社 取締役就任(現任)
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)取締役就任(現任)
    同社 開発本部本部長就任(現任)
  • 2017年11月 ユニー株式会社 取締役就任
  • 2019年4月 同社 取締役執行役員就任(現在)

■選任の理由

主に当社グループ内で、店舗運営、物件開発やテナント賃貸事業など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役 丸山 哲治

取締役
丸山 哲治
1973年(昭和48年)4月11日生

  • 1997年10月 当社入社
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
  • 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
  • 2017年4月 株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長
  • 2017年9月 当社 取締役就任(現任)
  • 2017年11月 ユニー株式会社 監査役就任
    UDリテール株式会社 監査役就任(現任)
  • 2018年3月 株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部本部長
  • 2019年2月 株式会社ドン・キホーテ リテールサポート本部本部長就任(現任)
  • 2019年4月 ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
  • 2019年7月 株式会社パン・パシフィックリテールサポート 代表取締役社長就任(現任)

■選任の理由

主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や店舗業務効率改善など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役(非常勤)安田 隆夫

取締役(非常勤)
安田 隆夫
1949年(昭和24年)5月7日生

  • 1980年9月 株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長
  • 2005年9月 当社代表取締役会長兼CEO
  • 2005年12月 公益財団法人安田奨学財団理事長(現任)
  • 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO
  • 2013年8月 株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ)代表取締役社長
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長
  • 2014年7月 当社代表取締役会長兼CEO
  • 2015年7月 当社創業会長兼最高顧問
    Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.
    Director(Chairman, President & CEO)(現任)
  • 2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd.
    Director(現任)
  • 2019年1月 当社取締役(非常勤)就任(現任)

■選任の理由

安田隆夫氏は、当社を創業し、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。ユニ ー株式会社の完全子会社化及び海外へのさらなる進出を加速させるタイミングにおいて、創業者の知見を活用すべく、同氏を取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

取締役(常勤監査等委員)和田 尚二

取締役(常勤監査等委員)
和田 尚二
1953年(昭和28年)3月4日生

  • 1979年4月 ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社
  • 2007年2月 ドイト株式会社 情報システム部 部長
  • 2009年4月 当社転籍
  • 2009年7月 当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
  • 2012年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    (現 株式会社パン・パシフィックシェアードサービス)
    転籍
    同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
  • 2015年9月 当社 常勤監査役就任
  • 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

■選任の理由

主に当社グループ内でシステム分野を中心に要職を歴任され、豊富な経験と知見を有しております。それらを活かし、当社の監査等委員としての職務を適切に遂行されると判断して、監査等委員である取締役に選任しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

社外取締役(監査等委員)井上 幸彦

社外取締役(監査等委員)
井上 幸彦
1937年(昭和12年)11月4日生

  • 1994年9月 警視総監就任
  • 2003年9月 公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)
  • 2006年6月 東光電気工事株式会社 社外監査役就任(現任)
    株式会社朝日工業社 社外取締役就任(現任)
  • 2009年9月 当社 監査役就任
  • 2011年3月 公益財団法人合気道養神会理事長就任(現任)
  • 2011年6月 株式会社全日警 社外監査役就任(現任)
  • 2012年6月 当社 常勤監査役就任
  • 2014年9月 当社 社外取締役就任
  • 2016年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
  • 2018年6月 アニコムホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)

■選任の理由

警視総監等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

社外取締役(監査等委員)吉村 泰典

社外取締役(監査等委員)
吉村 泰典
1949年(昭和24年)1月26日生

  • 1975年3月 慶應義塾大学医学部卒業
  • 1995年11月 慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)
  • 2010年11月 一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
  • 2011年6月 あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任)
  • 2011年8月 一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会理事長就任
  • 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)
  • 2013年3月 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)
  • 2013年11月 当社 社外監査役就任
  • 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)
    新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)
  • 2015年9月 当社 社外取締役就任
  • 2016年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

■選任の理由

内閣官房参与、大学教授や各種学会理事長等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

社外取締役(監査等委員)福田 富昭

社外取締役(監査等委員)
福田 富昭
1941年(昭和16年)12月19日生

  • 1994年4月 株式会社ユニマットコーポレーション
    (現 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス) 代表取締役社長
  • 1996年4月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
  • 2002年11月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任
  • 2003年4月 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任)
  • 2004年8月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
  • 2008年8月 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
  • 2009年4月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
  • 2010年9月 当社 常勤監査役就任
  • 2012年6月 当社 社外監査役就任
  • 2013年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任)
  • 2014年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)
  • 2014年9月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)
  • 2016年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

■選任の理由

公益財団法人日本レスリング協会会長等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定しております。

「選任の理由」につきましては、2018年6月期(第38期)定時株主総会時点のものとなります。

社外取締役(監査等委員) 西谷 順平

社外取締役(監査等委員)
西谷 順平
1971年(昭和46年)12月2日生

  • 1995年3月 東京大学経済学部卒業
  • 1997年3月 東京大学大学院経済学研究課修士課程終了
  • 2000年3月 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
  • 2000年4月 青森公立大学経営経済学部専任講師就任
  • 2005年4月 立命館大学経営学部准教授就任
  • 2009年8月 ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
  • 2015年4月 立命館大学経営学部教授就任(現任)
  • 2017年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

■選任の理由

大学の経営学部教授として、会計や経済について高度の専門知識と幅広い経験を有しており、それらを活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定しております。

「選任の理由」につきましては、2017年6月期(第37期)定時株主総会時点のものとなります。

2019年7月1日現在

役員報酬 2018年6月期(第38期)

1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
基本
報酬
ストック
オプション
賞与 退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
466 219 247 10
取締役 (監査等委員)
(社外取締役を除く)
6 6 1
社外役員 13 13 4
合計 485 238 247 15

(注)当社は、2016年9月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名
(役員区分)
会社区分 報酬等の種類別の総額(百万円) 連結報酬等の総額(百万円)
基本
報酬
ストックオプション 賞与 退職慰労金
大原孝治
(取締役)
㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
(旧㈱ドンキホーテホールディングス)
69 173 258
㈱パン・パシフィックシェアードサービス
(旧㈱ドン・キホーテシェアードサービス)
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3.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額については、第37期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、経営成績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、第36期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。

2019年2月1日現在